PF faz operação em Rio Preto contra lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a “Operação GREENING”, para investigar crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros, em São José do Rio Preto.  

Aproximadamente 20 policiais federais estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que também decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados. 

Dhoje Interior

 O principal investigado é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros e já foi preso duas vezes.  A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, foram adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais eram registrados em nome de pessoas interpostas, vulgo “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade a tal patrimônio, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”. 

 Com a deflagração da operação, serão apreendidos valores e documentos, mídias, equipamentos de informática e telefones, que que serão analisados pela PF. 

 As penas máximas para os crimes de lavagem de dinheiro e contrabando são, respectivamente, 10 anos e 5 anos de reclusão. 

 A investigação foi batizada de “Greening”, em alusão ao nome de uma doença causada por uma bactéria que extermina os citros, tratando-se de referência à utilização de “laranjas” – (interpostas pessoas) – para ocultação de bens oriundos do crime antecedente (contrabando de cigarros) praticados pelos  acusados.

Da Redação